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業務挑戰

案件調查任務難以合理分配

可疑案件信息依賴人工總結

難以發現新型洗錢方式

方案簡介

目前银行采用的反洗錢监控系统,主要以经验规则作为反洗錢可疑交易提取的主要方式。中科金财人工智能反洗錢解決方案基于有监督机器学习技术,对可疑交易进行风险评分,降低可疑交易的误报率,提升可疑交易上报效率。基于半监督机器学习技术识别出规则无法识别的复杂洗钱团伙,提高反洗錢技术能力。

服務用戶

方案優勢

提高案件識別精准度

優化調查人員工作人力,提高效率

優化現有經驗規則庫

審核流程優化

识别反洗錢团伙扩大可疑账户覆盖面